深圳香 江控股股份 布隅鸾溺狴 立董事

　　簸缧缃笥鼍多/岷 独立董事工作制度 》

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　　根据 《 海证券 交 易所股票上市窃瓶

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　　在第七届董事会第十 四次会议上审议 的关于控股子公司广州番 禺锦江房地产有

　　限公司收购关联 公司广州 市卓升家具有 限公司 90%股 权 的关联交 易事项进行 了

　　事前 审核 ,我 们认为 :

　　一 、 次 关 联 交 易 旨在 取 得 广 州 市 卓 升 家 具 有 限 公 司 的控 制 权 ,本 次 收购 事

　　本

　　项 有 助 于 公 司业 务 整 合 ,推 进 房 地 产 业 务 发 展 ,符 合 公 司 整 体 发 展 战 略 的要 求 。

　　二 、本 次 关 联 交 易 价 格 客 观 、公 允 ,符 合 上 市 公 司 的利 益 ,不 存 在 损 害 公 司

　　及 其 他 关 联 方 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的情 况 。

　　三 、 们 一 致 同 意 将 此 关 联 交 易事 项 提 交 公 司第 七 届 董 事 会 第 十 四次 会 议 审

　　我

　　议。

　　(以 下 无 正 文 ,下 页 为 签 字 )

　　独 立董 事 签 字 :

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　　顾宝炎

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