证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 编号：２０１３－０２６

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第二届董事会第二十五次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉 可能重大漏掉，并 对其内容的真实性、 精确性和完备性包袱个体及连带责任。

一、董事会集会会议召开环境

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十五次集会会议由董事长召集，并于２０１３年１１月２３日以专人送达、传真或电子邮件等情势发出集会会议关照，集会会议于２０１３年１２月２日上午９时在公司三楼集会会议室进行。本次董事会应介入表决董事９名，现实介入表决董事９名。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定，集会会议召开正当有用。集会会议由董事长丁尔民老师主持，经与会董事当真审议，全体董事以投票表决方法通过了以下决策。

二、董事会集会会议审议环境

审议通过了《关于拟投资建树年产１５万吨不同化锦纶长丝项目标议案》。

（该议案内容详见上海证券买卖营业所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于拟投资建树年产１５万吨不同化锦纶长丝项目标提醒性通告》）

因项目需洽商配套资源等相干事项，同时又涉及到环评、能评、立项等申报审批流程，义乌回收旧家具，现处于前期洽商阶段，最终是否投资建树尚有许多不确定身分。因此，该议案只作为意向性的投资，待相干前期事变商榷确定后再推行董事会、股东大会等审批措施。并赞成董事会授权董事长治理项今朝期相干事项。

该项议案表决功效：同意９票，阻挡０票，弃权０票。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十五次集会会议决策；

特此通告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

２０１３ 年１２月３日

证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 通告编号：２０１３－０２７

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于拟投资建树年产１５万吨不同化

锦纶长丝项目标提醒性通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉 可能重大漏掉，并 对其内容的真实性、 精确性和完备性包袱个体及连带责任。

重要内容提醒：

项目名称：年产１５万吨不同化锦纶长丝项目；

投资金额：人民币１８２，４００万元；

项目建树周期：２年；

估量投资接纳期：５－６年阁下；

出格风险提醒：

投资项目自己存在的风险，有关手续的批复风险。

克日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）与义乌市人民当局洽商拟投资建树“年产１５万吨不同化锦纶长丝项目”相干事件，现将有关事项通告如下：

一、项目配景

跟着中国经济步入转型进级期，海内本性化、差别化锦纶产物的需求空间越来越大。为更好的满意海内、国际市场需求，公司董事会拟投资建树年产１５万吨不同化锦纶长丝项目。

二、项目概述

（一）项目根基环境

该项目引进天下先历程度的卷绕机、螺杆式空压机、自动化落筒和自动化包装等先辈装备与国产装备和技能嫁接，操作公司现有的人才，技能、品牌、渠道、客户、局限、质料供给等方面的竞争上风，建成到达天下先辈技能程度的３０条不同化锦纶长丝纺丝出产线，形成年产１５万吨不同化锦纶长丝的出产局限。项目总投资１８２，４００万元，建树所需用地为新增用地面积４３０亩（现处于洽商阶段，还未签署土地行使条约），构筑面积４５８，７００ｍ２，建树周期为２年，估量投资接纳期为５－６年阁下。

（二）当局支持

市当局将尽力支持并起劲共同本项目标建树，并在项今朝期报批方面尽也许简化措施，在政策扶持方面给以尽力支持。

（三）公司理睬

１、公司理睬起劲做好项目标组织筹办等前期筹备事变，落实项目标推进事变。

２、该项目今朝处于前期洽商阶段，一旦正式确定，本公司将按要求实时推行董事会及股东大会等审批措施。

三、投资项目对上市公司的影响

本项目是成立在公司已有的自主常识产权的基本上，充实操作公司现有的竞争上风，扩大出产局限。建成达产后估量新增贩卖收入约６１９，５００万元，增进利润约６２，１９３万元，经济效益明显。

本项目标建成，将进一步进步公司产物不同化比率，优化产物布局，旧机器收购，大幅晋升公司不同化民用锦纶长丝的市场份额，义乌二手机器回收，加强企业焦点竞争力，固定其在行业内的龙头职位。

四、项目标实验的风险

１、项目必要必然的建树周期，投资本钱将受到原原料、劳动力本钱等要素价值颠簸、施工进度等诸多身分的影响，从而影响项目标收益率。对此，在项目实验进程中，公司将强化项目历程中的投资、质量、进度节制，注重对也许产生的倒霉前说起变革身分的猜测与防御对策，以担保项目按打算完成。

２、项目建成达产后，预期收益也许会因宏观经济情形的任何倒霉变革或需求降落而受到倒霉影响。对此，公司将起劲存眷经济形势的变革，跟踪市场需求，以市场为导向，通过产物布局调解、改造营销方法、晋升处事程度等本领低落策划风险。

３、项目实验必要必然的建树周期，在实验中也许会受到宏观经济情形、行业成长趋势及当局审批等不确定身分的影响，给项目标建树带来不确定的风险。

五、出格提醒

１、本次通告内容只作为意向性的投资，因项目需洽商配套资源等相干事项，同时又涉及到环评、能评、立项等申报审批流程，最终是否投资建树尚有许多不确定身分。

２、公司将严酷凭证《上海证券买卖营业所股票上市法则》的划定，推行相干审批措施，并对项目标盼望环境举办实时披露，敬请宽大投资者留意投资风险。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十五次集会会议决策；

特此通告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

２０１３年１２月３日

证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 编号：２０１３－０２８

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第二届监事会第十六次集会会议决策通告

本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉 可能重大漏掉，并 对其内容的真实性、 精确性和完备性包袱个体及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十六次集会会议于２０１３年１２月２日在公司三楼集会会议室进行。本次监事会应表决监事３人，现实表决监事３人。本次监事会的召集和召开切合《公司法》和《公司章程》的划定，集会会议召开正当有用。集会会议由监事会主席骆中轩老师主持，集会会议经审议通过以下决策：

审议通过了《关于拟投资建树年产１５万吨不同化锦纶长丝项目标议案》。

(责任编辑：admin)