上市公司名称：武汉武商集团股份有限公司

    股票上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：G武商A

    股票代码：000501

    收购人名称：武汉银泰商业发展有限公司

    公司住所：武汉市江汉区长江日报路28 号7 楼

    通讯地址：武汉市江岸区惠济路武汉迎宾馆1 号楼

    邮政编码：430010

    联系电话：027-82425477

    联系人：游华

    收购人名称：浙江银泰百货有限公司

    公司住所：杭州市延安路530号

    通讯地址：杭州市延安路530号

    邮政编码：310006

    联系电话：0571-85011031

    联系人：朱胜军

    收购报告书签署日期：二〇〇六年四月十二日

    声 明

    一、武汉银泰商业发展有限公司(以下简称“武汉银泰”)及浙江银泰百货有限公司(以下简称“浙江银泰”)依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”) 、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》(以下简称“准则16号”)及相关法律、法规编制本报告书。

    二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了武汉银泰、浙江银泰及武汉银泰和浙江银泰的控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的武汉武商集团股份有限公司(以下简称“鄂武商”或“上市公司”)的股份。

    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，武汉银泰、浙江银泰及武汉银泰和浙江银泰的控制人、关联方、一致行动人没有通过任何其他方式持有、控制鄂武商的股份。

    三、武汉银泰及浙江银泰签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反武汉银泰及浙江银泰章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

    四、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除武汉银泰、浙江银泰及武汉银泰和浙江银泰所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，武汉银泰及浙江银泰没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

    五、武汉银泰和浙江银泰的董事会及其董事承诺本报告及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    六、特别提示：根据2005 年4 月12 日签署的发起设立武汉银泰商业发展有限公司投资协议书第1.4 条，武汉华汉投资管理有限公司(以下简称“华汉投资”)以其拥有的武汉武商集团股份有限公司的股权12,321,995 股(占武商股份总股本的2.43%)，按2004 年经审计的净资产每股1.72 元作价，折合人民币2119.38万元作为出资，占武汉银泰股权比例的14.13%。目前华汉投资的股权未办理过户手续，未登记在武汉银泰或浙江银泰名下。目前武汉银泰及浙江银泰共持股鄂武商18.11%(包括华汉投资未过户给武汉银泰的2.43%鄂武商股权),为鄂武商第一大股东。

    第一节 释 义

    在本收购报告书中，除非文意另有所指，以下简称具有如下涵义：

    收购人 指武汉银泰商业发展有限公司及浙江银泰百货有限公司

    武汉银泰 指 武汉银泰商业发展有限公司

    浙江银泰 指 浙江银泰百货有限公司

    鄂武商、上市公司 指 武汉武商集团股份有限公司

    本报告 指 武汉武商集团股份有限公司收购报告书

    中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

    元 指 人民币元

    第二节 收购人介绍

    一、收购人基本情况

    (一)武汉银泰商业发展有限公司

    注册地址：武汉市江汉区长江日报路28 号七楼

    注册资本：人民币15,000 万元

    营业执照注册号：4201031105419

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：商业、百货零售业的投资、经营；投资管理，资产委托管理。

    经营期限：2005 年4 月29 日至2006 年4 月28 日

    税务登记证号：420103774553207

    股东名称：1、中国银泰投资有限公司，持股比例为52.54%；2、银泰百货有限公司，持股比例为33.33%；3、武汉华汉投资管理有限公司，持股比例为14.13%。

    通讯地址：武汉市江岸区惠济路武汉迎宾馆1 号楼

    邮政编码：430010

    (二)浙江银泰百货有限公司

    公司名称：浙江银泰百货有限公司

    注册地址：杭州市延安路530号

    注册资本：人民币20,000万元

    营业执照注册号：企独浙总字第002409号

    企业类型：外商独资企业

    经营范围：日用百货、日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、化工材料及产品(不含化学危险品和易制毒品)、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的零售；风味小吃供应(凭《卫生许可经营证》，有效期至2007年12月31日)；经营咖啡馆(凭《卫生许可经营证》，有效期至2006年12月31日)；验光及配镜(非医疗)；摄影；鞋包修理、服装修改。

    经营期限：1997年8月7日至2035年9月29日

    税务登记证号：33010314294455X

    通讯地址：浙江省杭州市延安路530号

    股东名称： 北山控股有限公司，持股比例100%

    邮政编码：310006

    二、收购人的产权及控制关系

    截止本报告签署之日，收购人相关的产权及控制关系如下图所示：

    (一)收购人武汉银泰的股权结构图

    武汉银泰的控股股东为中国银泰投资有限公司，其注册地址是北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸写字楼2 座26 层，注册资本3 亿元，法定代表人沈国军。

    经营范围是资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业的投资开发与经营；高新技术产业投资开发与经营；卫生用品、劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投资与经营。

    沈国军，男，自然人股东，身份证号码330106196207310055,目前持有北京国俊投资有限公司80%股权，是中国银泰投资有限公司的实际控制人。

    程浩，男，自然人股东，身份证号码110103350922031,目前持有北京弘吉投资有限公司50%股权。

    姚荣萱，女，自然人股东，身份证号码110103351209034,目前持有北京弘吉投资有限公司50%股权。

    方艳，女，自然人股东，身份证号码110102197001081523 ，目前持有北京国俊投资有限公司20%股权。